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湖北弘楚强夯基业建设有限公司

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虚构债务骗巨款河北某上市公司原老总受审
发布时间:2022-06-21        浏览次数:        

  新快报讯(记者曹晶晶实习生华璐)旗下拥有37家企业、四家上市公司的河北华玉股份有限公司(以下简称河北华玉)原董事长、香港万丰国际投资有限公司(以下简称香港万丰)原董事长、北京军神工贸集团、军神实业有限公司(以下简称军神实业)原法人代表张庆民,自从2005年7月消失于资本市场后,前昨两日出现在广州市越秀区法院的被告席上。

  张庆民被指控犯有诈骗、职务侵占、挪用资金三项罪名,总涉案金额超过一亿元人民币。昨日公诉机关带来了107本厚厚的证据材料,用拖车运进了法庭。

  张庆民被卷入巨额诈骗案,源于一起民事债务纠纷。由万丰实业投资开发的广西南宁外滩新城项目,因后继资金存在困难,2003年3月,张庆民以香港万丰(军神实业在香港注册的公司)邀请广州中科信集团有限公司(下称中科信)加盟,双方签订了包括《股东转让出资及权益合同书》在内的10余份法律文书。2004年8月19日,与张庆民有生意往来的山东阳谷鲁银实业有限公司(下称山东鲁银)认为,香港万丰恶意转让股权给中科信损害其债权,遂向安徽省高级人民法院提起要求香港万丰偿还其欠款的诉讼,并把中科信列为第三人,要求确认香港万丰与中科信的股权转让合同无效,并请求法院判决中科信共同承担香港万丰代军神实业偿还山东鲁银的6067.6万元债务。不久,案情突然急转直下。表面看来,山东鲁银以受害者的姿态出现,但内里却另有乾坤。中科信在该案审理过程中,认为山东鲁银与香港万丰的债权债务关系属合谋虚构,于是向广州市公安局举报。2005年7月12日,在安徽省高院开庭审理过程中,广州市警方3名民警当庭宣布对香港万丰诉讼代理人及代理律师以“诉讼诈骗”之罪名予以拘传。2005年7月26日,张庆民因涉嫌诈骗罪被广州警方刑拘,同年9月2日被逮捕。2005年8月15日,安徽省高院对该案作出一审民事判决,确认股东转让出资及合法权益合同和补充合同无效。同年8月23日,安徽省高院根据山东鲁银的请求,冻结了中科信持有的价值约8000万元的分红、配股。

  根据昨日庭上越秀区检察院的指控,张庆民与本案的另外一名被告、军神实业副总经理李建以及李银起、徐万生(另案处理)等人利用伪造的债权,以民事诉讼的手段设套骗取中科信财物。经密谋后,张庆民等人虚构了香港万丰承担军神实业对山东鲁银6067.6万元的债务,而由李银起、徐万生等人则虚构了山东鲁银对军神实业的债权。就这样,“债款”由山东鲁银“借出”,先后经军神实业和香港万丰之手,最终转嫁到第三人中科信的头上。除此之外,公诉人还指控张庆民利用担任河北华玉董事长的职务之便,未经公司董事会研究决定和股东大会决议,个人擅自决定将该公司2000年度配股募集资金中的5000万元,划到军神实业账上归其个人使用。在还款3000多万后,余款1905万超过三个月未归还。同时在2001年4月至6月期间,张庆民和李建还非法占有了两辆宝马和一辆奔驰轿车,价值接近400万元。昨日庭审中,张庆民的辩护律师提出,中科信与山东鲁银、香港万丰之间的纠纷,不管结局如何,都属于民事法律调整的范围,“张庆民的行为与刑事犯罪无关”。张庆民的辩护方提出延期再审,法院决定该案于明年1月8日再次开庭。

  ①双方发生了6067.6万元股权转让的债务关系②香港万丰承诺代替军神实业偿还该笔巨额股权转让款③加入香港万丰,双方签定股权转让合同④山东鲁银状告香港万丰恶意转让股权给中科信损害其债权,要求香港万丰偿还其欠款,并把中科信列为第三人,由中科信共同承担6067.6万元债务⑤认为山东鲁银与香港万丰的债权债务关系属合谋虚构,向广州市公安局举报

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