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湖北弘楚强夯基业建设有限公司

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河北华玉股份有限公司2004年年度股东大会决议公告
发布时间:2022-06-23        浏览次数:        

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  6.本次年度股东大会的召开,符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:社会公众股股东(代理人)0 人、代表股份0 股。

  大会以记名投票表决的方式,逐项审议了如下议案:

  上述1-4 项详见2005 年4 月22 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的“第三届董事会第二十五次会议决议公告”。

  5、审议通过了《公司更名的议案》(详见2005 年1 月11 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十二次会议决议公告);

  7、审议通过了《公司设立玉源瓷业有限公司的议案》;

  上述6-7 项详见2005 年4 月22 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十五次会议决议公告及公司关于预计2005 年度日常关联交易公告。

  8、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》(此议案采取累计投票制表决,出席会议的股东所持有的总表决权数为66300000 股,独立董事任职资格已报深圳证券交易所审查);

  选举唐庆国先生为公司第四届董事会独立董事;

  选举路永忠先生为公司第四届董事会独立董事;

  选举张秋生先生为公司第四届董事会独立董事;

  9、审议通过了《监事会换届选举的议案》(此议案采取累计投票制表决,出席会议的股东所持有的总表决权数为66300000 股);

  职工代表监事冯颖由公司职工民主选举产生,直接进入第四届监事会。

  11、以特别决议方式审议通过了《修改公司章程及章程修正案的议案》;

  15、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》。继续聘请河北华安会计师事务所有限公司为公司2005 年度财务审计机构,聘期一年。授权公司董事会根据会计师事务所工作量决定其审计费用的权力。

  上述8-15 项详见2005 年5 月24 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第三届董事会第二十七次会议决议公告。

  3.结论性意见:贵公司召开的本次2004 年度股东大会的召集、召开程序合法、有效,出席会议的人员资格合法、有效,表决程序合法、有效。

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